Главная - Новости - Бизнес и финансы - Банки -

Легенды "грузинской мафии"

Навигация
Автомобили Бизнес и финансы Домашний очаг Интернет Компьютеры Культура и искусство Медицина и здоровье Наука и образование Непознанное Новости и СМИ Общество и политика Отдых и развлечения Производство Работа и заработок Спорт Справки Товары и услуги Юмор
Реклама
EXPO.pallad.ru - Выставки в России и зарубежом. Только самая свежая информация!
Всё о полиграфии на одном сайте

Легенды "грузинской мафии"

... которые на протяжении двух лет через столичные банки и подставные некоммерческие организации "незаконно обналичили и вывели за...

Представители МВД РФ объявили вчера о разоблачении очередной "грузинской мафии", действовавшей на территории России. На сей раз речь идет уже не о банальном "крышевании" казино, ресторанов или рынков. В департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД заявили о раскрытии целой сети преступных сообществ, которые на протяжении двух лет через столичные банки и подставные некоммерческие организации "незаконно обналичили и вывели за рубеж - в Грузию, Латвию, США и другие страны" порядка 7 млрд долл. Однако, как удалось выяснить "Времени новостей", во многих службах МВД были потрясены столь неожиданным заявлением коллег из ДЭБ.

Как рассказали вчера в ДЭБ, к "незаконным банковским махинациям" имеет отношение некий "грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба". Имея ежедневный доход свыше 500 тыс. долл., этот авторитет в одном из частных разговоров в каком-то казино якобы даже объявил, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну".

Привели в ДЭБ и детали этой операции. Утром 13 октября сотрудники департамента и Следственного комитета (СК) МВД нагрянули в ООО "КБ Век-Банк" в Большом Каретном переулке, 20. Несмотря на то что банк лишился лицензии еще в июне 2005 года, он продолжал работать - над входом в здание красовалась вывеска, и никто из сотрудников не был уволен. В Век-Банке сыщики изъяли документацию, в том числе "черную" бухгалтерию, и установили, что с января по май прошлого года Век-Банк провел кассовые операции по выдаче наличных денег на 40 млрд руб. При этом его собственные средства составили 17 млн. рублей.

"Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении оргпреступного сообщества, - сказали в МВД. - В данное ОПС входили также ряд руководителей и сотрудников КБ "Новая экономическая позиция", АКБ "Родник" и АКА-Банк, а также подставные некоммерческие организации - НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", Автономная коммерческая организация, учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур "Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил" и другие. Всего 15 организаций". По данным ДЭБ, именно через эти структуры в период с апреля 2004-го по январь 2005 года было "незаконно обналичено свыше 200 млн руб., 391 млн долл. и 66 млн евро", из которых "большая часть" была "выведена за рубеж на счета подставных фирм".

В этих махинациях оказался замешан и универсальный коммерческий банк "Центурион", у которого ЦБ отозвал лицензию в августе этого года. Как рассказали в ДЭБ, клиенты "Центуриона" с июня 2005-го по март 2006 года отмыли и отправили за границу еще порядка 5,5 млрд руб. Как выяснилось, в этой кредитной организации еще в феврале текущего года были проведены обыски и выемки документов "в отношении клиентов-оптовиков - неких юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем".

По словам сотрудников ДЭБ, в ходе проверок был выявлен еще ряд подобных преступных сообществ, и именно тогда на сцене появился некий "тбилисский криминальный авторитет, 32-летний Джумбер Элбакидзе по кличке Джуба". Сыщики установили, что он "имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами". "Его группировка до недавнего времени контролировала более восьми столичных кредитных организаций, - сообщили "Времени новостей" в ДЭБ, - имела устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры". В МВД также рассказали, что этот канал до последнего времени использовался для перекачки в Грузию и другие страны денег, "полученных от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств". По словам милиционеров, преступники отмывали деньги через Принтбанк, Век-Банк, "Инвесткомбанк Бэлком" и "Центурион". Кроме того, по данным МВД, благодаря мощной поддержке "коррумпированных сотрудников Минфина, Центробанка и некоторых сотрудников правоохранительных органов и госсистемы России", Джубе якобы удалось получить более 3 млрд руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с развитием животноводства.

Сыщики утверждают, что Джуба проживал в России с начала 90-х годов по поддельному паспорту, но все же ему удалось ускользнуть от бдительного ока милиции. "8 октября этого года он из России вылетел в Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости, - сказали в ДЭБ. - Криминальный авторитет осуществил вылет через зал официальных делегаций аэропорта Шереметьево-2. Этот зал предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе".

Но в ДЭБ утверждают, что в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денежных средств уже налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран, и что "с санкции австрийского суда были наложены аресты на средства, находящиеся на счетах фигурантов дела".

Однако ни в одном из других подразделений МВД о сенсационной операции их коллег из ДЭБ никогда не слышали: ни о банковских аферах, ни о грузинском криминальном авторитете. Так, в Следственном комитете МВД вчера заявили, что никаких выемок они не проводили и о возбужденных уголовных делах в отношении вышеперечисленных банков слышат впервые. "Ни в СК, ни даже в Главном следственном управлении ГУВД Москвы не зарегистрированы подобные дела ни в отношении банкиров, ни других кредитных организаций, - сказал источник "Времени новостей" в МВД. - Нет уголовного дела и в отношении Джубы. В милицейских картотеках он вообще не числится".

Кроме того, один из банков - Принтбанк оказался ложно обвинен в отзыве лицензии. Как сообщили вчера "Времени новостей" в ЦБ, банк работает и никаких нарушений не допускал. "Руководство банка следует всем установленным нормам, - отметили в ЦБ. - Два месяца назад в банке проводилась проверка, и никаких нарушений, связанных с легализацией, сокрытием доходов или переводом за рубеж денежных средств, выявлено не было".

В ЦБ предположили, что, возможно, произошло недоразумение, и в скором времени все прояснится. В самом же Принтбанке рассказали, что вчера уже направили заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки о том, что "воевать ни с кем не собираются", а просто хотят, чтобы МВД официально опровергло выданную ранее информацию.

Источник: Время новостей

Раздел: Бизнес и финансы - Банки

Новости по теме

«Базар» соединяет форматы

Г-н Владимиров отметил, что восточная кухня, на которую делает ставку <Базар&raqu o...

Можно заказать любое польское блюдо

... возле обойного рынка) будет проходить фестиваль польской кухни.

102 воспитанника ямальского интерната госпитализировано с ротовирусом

... обследовали 64 сотрудника интерната, в том числе 9 работников кухни - у семерых выявлены признаки инфекции.

Починок уезжает из Ростова в "большую политику"?: Обзор ростовских СМИ

... зайдя в квартиру, родители увидели жуткую картину. На кухне все было перевернуто вверх дном, а на полу лежал...

С 2005 года правительственная программа по обеспечению жильем беженцев реализована всего на 10%.

... порой отсутствуют элементарные бытовые удобства - туалет, ванная и кухня. Однако практически 20 лет власти Армении продолжают игнорировать эти...

Интернет &#150; убежище информации в России

... на себя роль, которую играли в советскую эпоху "кухни": они стали последним убежищем,...

Лучшие повара мира соревнуются в кулинарном поединке в Екатеринбурге

Он дает возможность всем желающим познакомиться с национальной кухней разных стран.

"Михкельсон перепутал "Россию молодую" и "Молодую гвардию"": Эстония за неделю

... - весьма вероятно, что российские мастера на своих засекреченных кухнях придумали еще более чудесные рецепты.

"Всемирная деревня" - достопримечательность Дубая

... так и лучшие угощения самых разных национальных кухонь.

Президент РФ принял мини-парад в лесу

Предусмотрено всe до мелочей, есть даже кухня. Президент РФ поблагодарил всех, кто участвовал в создании...

5 пожаров произошло в Новосибирске за минувшие сутки: хроника

Огнем была повреждена стена между кухней и комнатой.

В Новосибирск приезжает экономист Михаил Делягин

Вечером в рамках проекта "Кухня" фонда "Открытая Сибирь" Михаил Делягин выступит с...

Рождественская ночь в деревянном доме обойдется в 1000 гривен

Удобства в конце коридора. Кухня и гостиная с телевизором внизу. Готовили сами.

Андрей Брежнев: дед хотел в отставку, но его не отпустили

... как к этому люди относятся, узнать эту кухню изнутри, что там варится и что там делается.

Сбежавший заключенный сгорел в сарае: хроника пожаров Новосибирской области

... мебель, телевизор и видеомагнитофон. Также закопчены кухня и коридор.

EXPO.pallad.ru - Выставки в России и зарубежом. Только самая свежая информация!
Время генерации страницы: 0.004 сек.
FITNESS.pallad.ru - Портал про спорт, здоровье и красоту
Поиск по каталогу