Главная - Новости - Общество и политика - Правоохранительные органы -

Легенды "грузинской мафии"

Навигация
Автомобили Бизнес и финансы Домашний очаг Интернет Компьютеры Культура и искусство Медицина и здоровье Наука и образование Непознанное Новости и СМИ Общество и политика Отдых и развлечения Производство Работа и заработок Спорт Справки Товары и услуги Юмор
Реклама
EXPO.pallad.ru - Выставки в России и зарубежом. Только самая свежая информация!
Всё о полиграфии на одном сайте

Легенды "грузинской мафии"

... поддержке "коррумпированных сотрудников Минфина, Центробанка и некоторых сотрудников правоохранительных органов и госсистемы России", Джубе якобы удалось получить...

Представители МВД РФ объявили вчера о разоблачении очередной "грузинской мафии", действовавшей на территории России. На сей раз речь идет уже не о банальном "крышевании" казино, ресторанов или рынков. В департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД заявили о раскрытии целой сети преступных сообществ, которые на протяжении двух лет через столичные банки и подставные некоммерческие организации "незаконно обналичили и вывели за рубеж - в Грузию, Латвию, США и другие страны" порядка 7 млрд долл. Однако, как удалось выяснить "Времени новостей", во многих службах МВД были потрясены столь неожиданным заявлением коллег из ДЭБ.

Как рассказали вчера в ДЭБ, к "незаконным банковским махинациям" имеет отношение некий "грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба". Имея ежедневный доход свыше 500 тыс. долл., этот авторитет в одном из частных разговоров в каком-то казино якобы даже объявил, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну".

Привели в ДЭБ и детали этой операции. Утром 13 октября сотрудники департамента и Следственного комитета (СК) МВД нагрянули в ООО "КБ Век-Банк" в Большом Каретном переулке, 20. Несмотря на то что банк лишился лицензии еще в июне 2005 года, он продолжал работать - над входом в здание красовалась вывеска, и никто из сотрудников не был уволен. В Век-Банке сыщики изъяли документацию, в том числе "черную" бухгалтерию, и установили, что с января по май прошлого года Век-Банк провел кассовые операции по выдаче наличных денег на 40 млрд руб. При этом его собственные средства составили 17 млн. рублей.

"Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении оргпреступного сообщества, - сказали в МВД. - В данное ОПС входили также ряд руководителей и сотрудников КБ "Новая экономическая позиция", АКБ "Родник" и АКА-Банк, а также подставные некоммерческие организации - НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", Автономная коммерческая организация, учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур "Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил" и другие. Всего 15 организаций". По данным ДЭБ, именно через эти структуры в период с апреля 2004-го по январь 2005 года было "незаконно обналичено свыше 200 млн руб., 391 млн долл. и 66 млн евро", из которых "большая часть" была "выведена за рубеж на счета подставных фирм".

В этих махинациях оказался замешан и универсальный коммерческий банк "Центурион", у которого ЦБ отозвал лицензию в августе этого года. Как рассказали в ДЭБ, клиенты "Центуриона" с июня 2005-го по март 2006 года отмыли и отправили за границу еще порядка 5,5 млрд руб. Как выяснилось, в этой кредитной организации еще в феврале текущего года были проведены обыски и выемки документов "в отношении клиентов-оптовиков - неких юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем".

По словам сотрудников ДЭБ, в ходе проверок был выявлен еще ряд подобных преступных сообществ, и именно тогда на сцене появился некий "тбилисский криминальный авторитет, 32-летний Джумбер Элбакидзе по кличке Джуба". Сыщики установили, что он "имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами". "Его группировка до недавнего времени контролировала более восьми столичных кредитных организаций, - сообщили "Времени новостей" в ДЭБ, - имела устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры". В МВД также рассказали, что этот канал до последнего времени использовался для перекачки в Грузию и другие страны денег, "полученных от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств". По словам милиционеров, преступники отмывали деньги через Принтбанк, Век-Банк, "Инвесткомбанк Бэлком" и "Центурион". Кроме того, по данным МВД, благодаря мощной поддержке "коррумпированных сотрудников Минфина, Центробанка и некоторых сотрудников правоохранительных органов и госсистемы России", Джубе якобы удалось получить более 3 млрд руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с развитием животноводства.

Сыщики утверждают, что Джуба проживал в России с начала 90-х годов по поддельному паспорту, но все же ему удалось ускользнуть от бдительного ока милиции. "8 октября этого года он из России вылетел в Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости, - сказали в ДЭБ. - Криминальный авторитет осуществил вылет через зал официальных делегаций аэропорта Шереметьево-2. Этот зал предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе".

Но в ДЭБ утверждают, что в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денежных средств уже налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран, и что "с санкции австрийского суда были наложены аресты на средства, находящиеся на счетах фигурантов дела".

Однако ни в одном из других подразделений МВД о сенсационной операции их коллег из ДЭБ никогда не слышали: ни о банковских аферах, ни о грузинском криминальном авторитете. Так, в Следственном комитете МВД вчера заявили, что никаких выемок они не проводили и о возбужденных уголовных делах в отношении вышеперечисленных банков слышат впервые. "Ни в СК, ни даже в Главном следственном управлении ГУВД Москвы не зарегистрированы подобные дела ни в отношении банкиров, ни других кредитных организаций, - сказал источник "Времени новостей" в МВД. - Нет уголовного дела и в отношении Джубы. В милицейских картотеках он вообще не числится".

Кроме того, один из банков - Принтбанк оказался ложно обвинен в отзыве лицензии. Как сообщили вчера "Времени новостей" в ЦБ, банк работает и никаких нарушений не допускал. "Руководство банка следует всем установленным нормам, - отметили в ЦБ. - Два месяца назад в банке проводилась проверка, и никаких нарушений, связанных с легализацией, сокрытием доходов или переводом за рубеж денежных средств, выявлено не было".

В ЦБ предположили, что, возможно, произошло недоразумение, и в скором времени все прояснится. В самом же Принтбанке рассказали, что вчера уже направили заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки о том, что "воевать ни с кем не собираются", а просто хотят, чтобы МВД официально опровергло выданную ранее информацию.

Источник: Время новостей

Раздел: Общество и политика - Правоохранительные органы

Новости по теме

Марадона угодил под подозрение

... полную информацию о состоянии банковских счетов Марадоны и всех его финансовых операциях с 2005 года.

Минфин, МЭРТ и Центробанк делят Стабфонд

... на средства Стабфонда, добавился Банк России. Руководитель департамента операций на финансовом рынке Центробанка Сергей Швецов предложил направить часть средств Стабфонда на...

Астропрогноз на 24 апреля

Дева Не стоит заниматься сомнительными финансовыми операциями: вас поймают за руку.

Банки остались без лицензий

... в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Станет ли бюджет-2008 бездефицитным

В течение года подготовлено более 200 финансовых отчетов, открыто 322 лицевых счета, произведено 17,5 тысяч операций по зачислению средств, отправлено почти 63 тысячи платежных поручений...

17 ОКТЯБРЯ, вторник

ДЕВА. Успешными обещают быть финансовые операции. Кого-то порадуют прибавкой к зарплате.

Инсайдеры рассекретили ВТБ

Расследование этой истории провела Федеральная служба по финансовым рынкам. Она изучила историю биржевых операций в день, когда вышла новость агентства. "Мы...

В Москве прикрыли банки-прачечные

... отмыванию преступных доходов и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям.

С начала года кузбассовцы добровольно сдали 22 обреза и более 7,6 тыс. патронов

... "Борьба с преступностью на 2006-2008 годы" финансовые затраты на реализацию постоянно действующей операции "Оружие" по добровольно-возмездной сдаче населением незаконно...

Владельцы "Альфа-банка" разместили в нeм $1 млрд

... беспокойства за состояние Альфа-банка нет. Сделанное сейчас финансовое вложение было разовой операцией, и потребности в средствах совладельцев банк не испытывает,...

В США введут санкции против компаний, сотрудничающих с КНДР

Санкции предусматривают также запрет на финансовые операции, отказ в выдаче экспортных лицензий и другие меры.

ЦБ РФ отозвал еще две лицензии

... в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации...

Пластиковая жизнь

... но если в "своем" - операция будет бесплатной. Еще один плюс - нет финансовых ограничений: хоть снимай все, что лежит на пластике...

У Марадоны неприятности с правосудием

... полную информацию о состоянии банковских счетов Марадоны и всех его финансовых операциях с 2005 года.

Проверкой выявлены нарушения указанного закона в деятельности обществ с ограниченной ответственностью "Спутник", "Ломбар...

...2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,...

EXPO.pallad.ru - Выставки в России и зарубежом. Только самая свежая информация!
Время генерации страницы: 0.004 сек.
FITNESS.pallad.ru - Портал про спорт, здоровье и красоту
Поиск по каталогу